成都大妈被骗近960万
骗子在三亚开“年会”落网
被抓的部分嫌犯
“你们把我冻结的钱,是不是该还给我了?”去年8月一天,一位成都大妈走进派出所的第一句话引出一个跨国特大通讯诈骗系列案。
7月25日下午,四川省成都市公安局对此召开通报会,首次详细披露成都这起“8·25”特大跨国通讯诈骗案的诸多细节。
成都大妈被诈骗近960万
去年8月25日,成都大妈王大丽(化名)走进武侯区南站派出所报案。见到民警时,王大丽第一句话听起来很奇怪:“你们把我冻结的钱,是不是该还给我了?”民警详细询问才发现,眼前来报案的这位大妈,很可能遭遇通讯诈骗了,对方是冒充公检法人员“冻结”,实际上是转走了她的钱。
几番告知可能遭骗,王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候,她再次透露的情况,让民警几乎倒吸一口冷汗:王大丽说,她帐户上将近960万元都不见了,而且早在8月17到19日三天内,她按照一位“最高检”的“检察官”指令,分批次遭人转走了。
单案被骗近960万,涉案金额之巨,国内罕见。成都市局又向四川省公安厅、公安部汇报案情。
台湾“金主”国外建起诈骗窝点
经调查,警方摸清了这个骗走成都王女士巨款的诈骗窝点情况:这是由台湾人组建和管理,设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。话务员人数30到50人左右,除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外,“一线”全部来自中国大陆,其中四川籍居多。
窝点最上层是一名台湾“金主”,出钱设立这个窝点,这个金主不去印度,只出钱,是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”,后来通过审讯得知,其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。
台湾金主找来专门的人对话务员进行培训,主要模式就是冒充公检法人员进行诈骗,一二三线话务员扮演什么角色,哪个过程该怎么说,他们有一个标准的“话术本”,所有诈骗都是严格按照这个“话术本”的套路来进行的。
嫌犯在三亚开庆贺年会被抓
等王大妈报案的时候,她的钱早已被转走一空。警方深查发现,这个台湾人为首的诈骗团伙,有着极其严密的组织分工,包括资金转移。王被骗的近960万元被很快分散,分五级帐户转走,有的进入了第三方支付平台。最棘手的是,诈骗资金被混入不同的帐户,如果比喻的话,就像把很多桶水往一个池子里倒,这里面有诈骗的钱,也有正常生意往来的钱,给侦办工作带来极大的困难。
通过大量的技侦摸排,今年过年期间的2月15日,获得一个突破性的线索:该窝点两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了!专案组在公安部、省公安厅的指挥下,赶赴三亚直接实施抓捕。
为防止打草惊蛇,民警穿便衣实施抓捕,民警达到现场后发现,部分嫌疑人都外出活动现场,情况比预期的要复杂得多,民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍,现场当时有男女老少共11个人,经过精心准备,在三亚警方配合下,2月16日在一家宾馆一举抓获了11人。
突审发现,正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金,该团伙利用过年时间,一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会,抓获的人中有3名台湾籍,其中包括窝点的二把手,也就是“猴哥”,以及长期实施管理,地位相当于总经理的“金瑞”,还有一名“二线”话务员。
据犯罪嫌疑人交代,在8·25通讯诈骗案中,光是负责三线工作——扮演最高人民检察院检察官的嫌疑人,在这个单案中,就得到提成80多万元。
专案组透露,目前为止,“8·25”特大跨国通讯诈骗案涉案金额达3000多万元。目前,已抓获犯罪嫌疑人51人,案件还在进一步审理中。(据华西都市报)
责任编辑:甘晨卉新海南手机客户端
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