2017年11月25日  星期六
  您当前的位置 : 南海网  >  新闻中心  >  海南新闻  >  活动公告
字号:

海南国税2017年6-7月份税收黑名单案件信息(共12件)

来源: 海南省国税局 作者: 时间:2017-08-04 11:00:13   

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海口东浩贸易有限公司

纳税人识别号

460100557389930

组织机构代码

557389930

注册地址

海南省海口市龙华路32号昌茂清华园2栋1008室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

蔡军峰、男、身份证:612128********8235

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

潘伟、男、身份证:440225********045X

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

   经海南省国家税务局稽查局检查,发现其在2012年01月01日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款9.65万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款9.65万元的行政处理、处以罚款9.65万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海口恒功贸易有限公司

纳税人识别号

460100062311218

组织机构代码

062311218

注册地址

海南省海口市美兰区白龙南路宇建城市花园1702室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

杨子敬、男、身份证:511381********0258

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

    经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2013年03月01日至2015年10月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票47份,金额32964.00万元,税额5604.00万元;二、对外虚开增值税销项发票3365份,金额33135.00万元,税额5633.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

   依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款5603.93万元的行政处理、处以罚款4333.55万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南诚田房地产开发有限公司

纳税人识别号

460100742578071

组织机构代码

742578071

注册地址

海南省海口市海秀路凤凰新村K座501房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

张德胜、男、身份证:460030******001

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷税

主要违法事实

    经海南省国家税务局稽查局检查,发现其在2004年01月01日至2008年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款295.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款295.00万元的行政处理、处以罚款295.00万元的行政处罚。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南华塑石化有限公司

纳税人识别号

460027676054578

组织机构代码

67605457-8

注册地址

海南省澄迈县老城开发区国盛油库

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

汪晓峰、男、身份证:110105********7733

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷税

主要违法事实

    经海南省国家税务局第二稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款39761.52万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

   依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款39761.52万元的行政处理、处以罚款19880.76万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海口瑞龙盛实业有限公司

纳税人识别号

460100594901868

组织机构代码

594901868

注册地址

海南省海口市滨海大道金融贸易区南洋大厦主楼504室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

冼小弟、男、身份证:460028********3255

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

    经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2012年05月08日至2015年11月30日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款65.85万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

   依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款65.85万元的行政处理、处以罚款65.85万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南同格实业有限公司

纳税人识别号

460100098701250

组织机构代码

098701250

注册地址

海南省海口市秀英区海秀路160号金侨大厦2509房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

张道英、女、身份证:421022********1529

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

    经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2014年01月01日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票62份,金额47418.00万元,税额8061.00万元;二、对外虚开增值税销项发票506份,金额47563.00万元,税额8086.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

   依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款8060.99万元的行政处理、处以罚款7211.44万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南祥记和贸易有限公司

纳税人识别号

460100394416390

组织机构代码

394416390

注册地址

海南省海口市秀英区科技大道西侧西城秀苑A706-1

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

肖前静、女、身份证:513022********7385

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

   经海南省国家税务局第三稽查局检查,发现其在2015年01月01日至2015年11月30日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票80份,金额1777.00万元,税额275.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款274.95万元的行政处理、处以罚款138.47万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南翔宇贸易有限公司

纳税人识别号

46010055735456X

组织机构代码

55735456X

注册地址

海南省海口市海垦路六号冶联综合楼四楼

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

林建明、男、身份证:460100********0050

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

    经海南省国家税务局稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年09月30日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款80.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款80.00万元的行政处理、处以罚款80.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南鑫德实业有限公司

纳税人识别号

460040594903708

组织机构代码

594903708

注册地址

海南省洋浦经济开发区新干冲区白沙居委会白沙村村口

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

张敏、女、身份证:132931********214X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷税

主要违法事实

   经海南省国家税务局第一稽查局检查,发现其在2012年05月10日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款144.60万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款144.60万元的行政处理、处以罚款58.83万元的行政处罚。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南鑫金华实业有限公司

纳税人识别号

460100557391205

组织机构代码

557391205

注册地址

海南省海口市国贸玉沙路3号楼1508房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

胡香云、女、身份证:422825********166X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

    经海南省国家税务局稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年09月30日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款130.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款130.00万元的行政处理、处以罚款130.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

洋浦宏展实业有限公司

纳税人识别号

460040396790167

组织机构代码

396790167

注册地址

海南省洋浦经济开发区远洋路物业宾馆楼226房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

汪义学、男、身份证:430423********7019

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

    经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2014年08月01日至2015年10月31日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票20份,金额14519.89万元,税额2468.00万元;二、对外虚开增值税销项发票181份,金额14461.99万元,税额2459.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

   依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款2454.89万元的行政处理、处以罚款2387.93万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南信伟实业有限公司

纳税人识别号

91469027676060708H

组织机构代码

676060708

注册地址

海南省澄迈县老城经济开发区北一环路南侧

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

马家礼、男、身份证:460027********4711

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷税

主要违法事实

   经海南省国家税务局第七稽查局检查,发现其在2012年01月01日至2014年12月31日期间,主要存在以下问题:一、采取偷税手段,不缴或者少缴应纳税款2067.73万元;二、其他涉税违法问题,涉及税款35.51万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款2103.24万元的行政处理、处以罚款1033.86万元的行政处罚。

责任编辑:张红霞
南海网24小时新闻报料热线966123
版权声明:
·凡注明来源为"南海网"的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属南海网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
每日焦点
热度点击
海南南海网传媒股份有限公司 版权所有 1999-2020 电话:(86)0898-66810806  传真:0898-66810545 地址:海南省海口市金盘路30号新闻大厦9楼