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【椰视频】海口警方破获特大电信诈骗案 抓获7人冻结百张银行卡

来源: 南海网 作者:高鹏 时间:2018-02-09 19:17:00   

押解电信诈骗团伙。海口警方供图

  南海网、南海网客户端海口2月9日消息(南海网记者高鹏)2月9日,南海网记者从海口警方了解到,海口警方近期破获特大电信诈骗案,打掉一个电信诈骗犯罪团伙,抓获台湾籍犯罪嫌疑人2名、大陆籍犯罪嫌疑人5名,冻结涉案银行卡上百张。

  冒充海口刑警来电 一市民被骗280万元

  2017年10月下旬的一天,海口市民徐某接到一个陌生电话,对方称是海口市公安局刑警,称徐某的身份信息被人盗用,涉嫌洗钱犯罪,要求徐某把自己账户上的资金转入“安全账户”接受审查。

  被吓坏的徐某就这样按照对方的要求,一步一步在几天内将280万元人民币转至对方提供的“安全账户”。此时徐某才反应过来,自己被骗了。2017年10月31日,徐某向海口警方报警。

  接警后,海口警方立即介入,海口市委常委、公安局长李向明高度重视,副局长林晓东要求刑警支队牵头抽调美兰公安分局和市公安局相关单位精干警力成立专案组,迅速启动打击电信网络新型违法犯罪机制,全力开展侦查工作。

  团伙组织严密 利用网上支付工具将钱洗白、取出

  经专案组缜密侦查,该案系一个台湾籍与大陆籍犯罪嫌疑人组成的电信诈骗团伙所实施。该犯罪团伙组织严密,团伙首脑在台湾实施指挥,下级窝点藏匿于东南亚等国进行具体操作,末端取款人员分布于全国多省市实施作案,上下级均通过服务器位于境外的社交软件单线联系,雇佣的台湾籍犯罪分子只在大陆流窜作案不超过二十天,时间一到就从口岸返回台湾。

  犯罪嫌疑人先利用改号软件控制的网络电话拨打受害人电话,使受害人误认为是执法机关的来电,再冒充公检法人员以查案为由,让受害人登陆精心伪造的“公检法”钓鱼网站,套取受害人身份证和银行账户、密码等信息。受害人按照钓鱼网站的提示输入相关信息后,犯罪嫌疑人随即在网上将受害人卡内资金转入指定账户,再利用上百张银行卡、第三方支付平台、各种虚拟交易平台等网上支付工具交叉快速流转将钱洗白,汇入数十张末端取款卡中取走。

  7名犯罪嫌疑人落网 海口警方提醒:无“安全账户”

  2017年11月14日,专案组在山东省临沂市将犯罪嫌疑人何某俞(台湾籍)抓获,缴获作案银行卡30余张、赃款7万元;11月27日,在福建省厦门市将犯罪嫌疑人高某玮(台湾籍)抓获;12月4日,在内蒙古包头市抓获王某南、梁某、秦某鑫、张某、段某明等5名犯罪嫌疑人,缴获作案银行卡70余张和作案汽车1辆。

  海口警方提醒,公检法机关作为执法部门,是绝对不会使用电话方式对所谓的涉嫌犯罪、银行卡透支等问题进行调查处理的,公检法机关及其他部门之间也不会相互接转电话,勿轻信所谓“秘密办案”而听人摆布。公检法等机关根本不存在所谓的“安全账户”,凡通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的,或者声称进行资金审查的,请一概不要相信,防止上当受骗。犯罪分子利用特殊计算机软件,能模拟各类电话号码,接到类似电话时一定要冷静、沉着,特别是涉及钱款转账时,要立即停止,把好最后一道防范关口。

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