海南国税2018年2月份税收黑名单案件信息(共9件)

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南益华创实业有限公司

纳税人识别号

460100324098649

组织机构代码

324098649

注册地址

海南省海口市美兰区和平南路和平城市广场21楼2108室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

王在梁、男、身份证:460004********0212

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

 经海南省国家税务局第八稽查局检查,发现其在2015年05月21日至2017年02月28日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票3份,税额1080.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1080.65万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南尚洁源实业有限公司

纳税人识别号

460100324098702

组织机构代码

324098702

注册地址

海南省海口市美兰区和平南路和平城市广场8楼820房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

莫月辉、男、身份证:432325********5865

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第六稽查局检查,发现其在2015年05月25日至2017年02月28日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票3份,金额5810.00万元,税额755.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款755.00万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南金梧桐实业有限公司

纳税人识别号

460040562419620

组织机构代码

562419620

注册地址

洋浦经济开发区金洋路浦馨苑3栋101号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

卢忠、男、身份证:231083********0411

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第六稽查局检查,发现其在2014年09月01日至2015年09月30日期间,主要存在以下问题:对外虚开增值税销项发票14份,金额1283.00万元,税额218.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南万达峰实业有限公司

纳税人识别号

460100324183288

组织机构代码

324183288

注册地址

海南省海口市秀英区科技大道金美花园北门5—30A铺面

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

朱美瑛、女、身份证:460029********5841

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第七稽查局检查,发现其在2015年07月20日至2017年02月28日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票3份,金额10480.00万元,税额1362.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1362.00万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海口佳能辉再生资源回收有限公司

纳税人识别号

46010039560086X

组织机构代码

39560086X

注册地址

海南省海口市美兰区海景路78号蔚蓝海语印象小区海天阁

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

李平、男、身份证:430723********2614

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第一稽查局检查,发现其在2014年09月03日至2017年02月28日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票56份,税额3505.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款3505.09万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海口佳岱再生资源回收有限公司

纳税人识别号

460100395600878

组织机构代码

395600878

注册地址

海南省海口市美兰区海景路78号蔚蓝海语印象小区海天阁

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

朱凤、女、身份证:513424********1929

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第一稽查局检查,发现其在2014年09月04日至2017年02月28日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票24份,税额3283.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款3283.09万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南福金升实业有限公司

纳税人识别号

460100394556481

组织机构代码

394556481

注册地址

海南省海口市秀英区科技大道东侧3号西海豪庭B座204房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

王承文、男、身份证:430723********7039

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第一稽查局检查,发现其在2014年11月01日至2015年11月30日期间,主要存在以下问题:一、非法取得增值税进项发票3份,税额4333.00万元;二、对外虚开增值税销项发票412份,金额36794.00万元,税额6255.00万元;三、其他涉税违法问题,涉及税款1900.40万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款6233.90万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南金旺源实业有限公司

纳税人识别号

460100348083281

组织机构代码

348083281

注册地址

海南省海口市秀英区科技大道金美花园一楼A530铺面

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

符先义、男、身份证:460003********7037

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第四稽查局检查,发现其在2015年08月13日至2017年02月28日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票1份,税额707.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款706.84万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海南金永发科技贸易有限公司

纳税人识别号

460100324157020

组织机构代码

324157020

注册地址

海南省海口市琼山区振兴路62号东盛名苑福阁A栋13G房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

许圣文、男、身份证:460029********461X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其他发票

主要违法事实

经海南省国家税务局第四稽查局检查,发现其在2015年07月13日至2017年02月28日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票3份,税额1397.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款1397.10万元的行政处理、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

责任编辑:谢军辉

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