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海南重大税收违法案件信息公告(5月)

来源: 海南省国家税务局 作者: 时间:2018-06-13 16:20:10   

重大税收违法案件信息公告(法人)

纳税人名称

海口斯德瑞贸易有限公司

纳税人识别号

460100051092371

组织机构代码

05109237-1

注册地址

海南省海口市海甸三东路23-2号中新大厦11层E座

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

许晋仿、男、身份证:441621********1210

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

经海南省国家税务局第七稽查局检查,发现其在2012年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款53.98万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款53.98万元的行政处理、

处以罚款53.98万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

纳税人名称

海口天弘益华贸易有限公司

纳税人识别号

460100062303488

组织机构代码

06230348-8

注册地址

海南省海口市海甸岛三东路中新大厦11层D2座

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

吴旭生、男、身份证:440528********5110

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

骗取出口退税

主要违法事实

经海南省国家税务局第七稽查局检查,发现其在2012年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:以欺骗手段,骗取国家出口退税款140.03万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款140.03万元的行政处理

、处以罚款140.03万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

纳税人名称

乐东东升家具有限公司

纳税人识别号

460033062333206

组织机构代码

062333206

注册地址

海南省乐东黎族自治县利国镇荷口村

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

米东升、男、身份证:412828********6612

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其

主要违法事实

经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票2721份,金额2234.79万元,税额291.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款238.01万元的行政处理

、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

纳税人名称

乐东和盛家具有限公司

纳税人识别号

460033051079230

组织机构代码

051079230

注册地址

海南省乐东黎族自治县利国镇新联村委会

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

黄小文、男、身份证:412828********6613

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其

主要违法事实

经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票4738份,金额4521.64万元,税额588.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款587.59万元的行政处理

、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

纳税人名称

乐东荣华家具实业有限公司

纳税人识别号

460033578728057

组织机构代码

578728057

注册地址

海南省乐东黎族自治县佛罗镇福塘村委会白沙厂房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

张开占、男、身份证:239005********4019

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其

主要违法事实

经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票1438份,金额1360.20万元,税额177.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款176.83万元的行政处理

、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

纳税人名称

乐东树明家具有限公司

纳税人识别号

460033051079169

组织机构代码

051079169

注册地址

海南省乐东黎族自治县黄流镇黄西村委会

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

张树明、男、身份证:412828********6652

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其

主要违法事实

经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票4750份,金额4533.91万元,税额589.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款589.41万元的行政处理

、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

纳税人名称

乐东双标家具有限公司

纳税人识别号

460033062329012

组织机构代码

062329012

注册地址

海南省乐东黎族自治县大安镇什林村

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

冯来柱、男、身份证:412828********5418

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其

主要违法事实

经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票1975份,金额1862.88万元,税额242.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款242.17万元的行政处理

、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

纳税人名称

乐东泰康家具实业有限公司

纳税人识别号

460033578728006

组织机构代码

578728006

注册地址

海南省乐东黎族自治县佛罗镇福塘村委会白沙厂房

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

吕学林、男、身份证:413024********4553

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票,或者可以用于抵扣税款、骗取出口退税的其

主要违法事实

经海南省国家税务局第五稽查局检查,发现其在2011年01月01日至2013年12月31日期间,主要存在以下问题:非法取得增值税进项发票1461份,金额1425.30万元,税额185.00万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,对其处以追缴税款185.29万元的行政处理

、处以罚款50.00万元的行政处罚,并依法移送司法机关。

责任编辑:张红霞
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