海南社会

　　海口一女子“拜师”炒虚拟货币

　　动动手指就赚80多万?

　　别天真了 28万本钱都没了

　　宋女士的部分转账记录。

　　南国都市报11月5日讯(记者 王康景 文/图)近日，海口的宋女士反映称，她因为轻信投资虚拟货币可以赚取暴利，在朋友圈一个网友的推荐下，进入了一个名为“恒盛国际”的平台投资了5万元购买虚拟货币，并在所谓的“技术员”指导下操作“盈利”80多万，然而，当宋女士想要“提现”时均操作失败，客服以银行卡信息有误，须购买积分恢复正常为由，骗取宋女士先后转账28万元，事后，平台打不开了，宋女士被“拉黑”，意识到被骗的她选择了报警。

　　“杀猪盘”骗局模式

　　1轻信能赚大钱，进入某平台投资虚拟币

　　2不懂不要紧，有自称专业“技术员”帮忙指导操作

　　3投入本金后，平台显示赚翻了

　　4想要提现，别急，先交保证金

　　5交了保证金，平台失联+被“拉黑”

　　暴利的背后

　　是一群赚你本金的骗子

　　朋友圈发“高获利”她投5万买虚拟币

　　据宋女士介绍，因为工作关系，她平时添加了许多好友，有些平常根本就没怎么交流。2019年8月份左右，宋女士发现微信朋友圈里一个叫做“佳佳”的网友频繁发布投资获利的信息。“上面有许多关于投资外汇、比特币等虚拟货币盈利后收到转账的信息，看着很诱人。因为我不太了解这行业，但听说这种比特币等投资赚钱快，我就观察了两个月的朋友圈内容。”宋女士告诉记者，由于有图有信息，这让她看起来很真实，“包括投资具体项目，转账记录等等都有，我就心动了，便主动联系对方询问具体投资事宜”。

　　宋女士说，刚开始，她对这种赚钱方式还是持怀疑态度，网友“佳佳”强调，如果不真实也不可能每天都有到账记录，且表示她负责向有意愿投资的人指导工作，盈利后赚取2%的佣金，而且前期不收费。

　　通过多次交流，这让宋女士放松了警惕，认为可以先投资试试。于是，“佳佳”给宋女士发来一个链接，这是一个名为“恒盛国际”的投资平台，上面有“充值”、“提现”、“客服”、“资金流水”、“商品行情”等内容，与一般投资理财平台很相似。“佳佳”让宋女士联系平台客服，在客服指引下，宋女士接到一个户名为“葛文山”的某银行账号，宋女士通过手机给该账户一次转账5万元。

　　推荐“技术员”指导操作

　　5万元本金一天涨到85万元

　　在充值了5万元之后，宋女士在“恒盛国际”平台上就立刻显示已有5万元到账，“佳佳”随后引荐了一名“技术员”通过网上指导宋女士如何购买虚拟货币进行投资。

　　记者从双方的聊天记录看到，今年9月28日，“技术员”指导宋女士看涨跌情况购买“莱特币”、“比特币”、“以太币”等虚拟货币，平台上也显示宋女士的“持仓明细”。

　　“在技术员的帮助下，我很快看到平台账户上资金达到了10万元。”宋女士说，看到赚钱了，她当时很兴奋，“技术员说数据很好，建议我再投入5万元现金达到15万元的基础金，以便趁势赚取更多。”宋女士说，当时她希望先提现再投资，此时，“佳佳”告诉宋女士可以先与平台沟通，由她垫付5万元，等日后赚了再提现还钱及支付佣金。

　　垫付的5万元让宋女士账户里有了15万元，“技术员”继续帮忙指导投资操作，仅在28日当天，宋女士惊讶地发现，自己账户金额达到了85万多元。

　　屡次“提现”失败

　　平台以交保证金为由让她交钱

　　账户里有了85万多元，这让宋女士很是欢喜，她赶紧通过平台操作提现。然而第二天下午，平台后方发来讯息提示：“由于银行卡信息错误，导致财务部门多次下款被驳回，财务部门驳回提现申请。”

　　收到提现失败信息，宋女士着了急，她赶紧联系“佳佳”，可对方让宋女士直接找客服咨询。从交流记录上记者看到，客服称财务出金系统核实到宋女士初始提款银行卡信息错误，信用分下降至79%，从而导致打款被驳回，宋女士需要提升信用分至100%才能提现成功。宋女士提出质疑，对方解释称，信用分是平台对客户信用信息进行的量化分析，宋女士须交保证金以修改本人账户恢复正确信息，宋女士离100%还差21个信用分，购买1个信用分需花费5000元。

　　宋女士称，“技术员”也提示她要按照客服的指导操作才能提现。

　　“也就是说我要交21万元保证金才能提现，我当时直言没这么多钱。”宋女士说，这时，“佳佳”说她也很着急，想尽快拿到佣金，表示自己可以帮忙垫付6万元，剩下的需要宋女士自己支付。宋女士为了尽快提现没想太多，找到朋友借了约10万元。

　　“平台要求一次转账不能超过5万”，宋女士说，9月30日下午，他分四次转账给了平台，共转账15万多元。然而，当宋女士再次申请提现时，平台仍然显示提现失败。宋女士又在10月2日应对方要求，分两次分别转账48000元和10000元，10月4日又转了20000多元。前前后后，包括税款，宋女士一共投入本钱28万多元。

　　平台失联+被“拉黑”

　　警方已立案侦查

　　“他们说要继续购买积分恢复银行账号的正确信息，这样才能提现。”宋女士回忆，由于此事正好遇到国庆节假日，对方声称要等第三方审核，等假期过后才会有结果。

　　宋女士告诉记者，平台客服一而再，再而三地要求她购买信用积分，购买后又屡次提现失败，这让她明显感到不对劲。很快，平台的链接打不开了。宋女士多次向推荐人“佳佳”表达担忧，但对方却表示等“风头”过了再联系，并说不能把自己的电话给宋女士。

　　没几天，宋女士就发现“佳佳”把自己“拉黑”了，而QQ里的“技术员”也联系不上了，平台的链接也打不开了，此时，宋女士才意识到自己被骗了，她先后一共投入的28万元“不翼而飞”。

　　10月4日，宋女士来到海口市公安局美兰分局报案，并提交了包括从银行打印出来的交易记录等相关材料证据。当天，美兰公安分局刑警大队给了宋女士受案回执。11月5日记者跟随宋女士再次来到警局，民警称已经立案侦查，目前案件正在侦办中。