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警惕这几类诈骗!海口已有多人中招

来源:国际旅游岛商报、海南特区报 时间:2022-09-09 22:01:27

9月7日,记者从海口市反电信网络诈骗中心获悉,8月29日-9月4日,海口市电信网络诈骗警情趋势总体有所下降,案件高发类型主要以刷单返利类、虚假贷款类、虚假网络投资理财类诈骗三大类为主,刷单返利类占32.4%、虚假贷款类占16.2%、虚假网络投资理财类占10.8%,占本周警情59.4%。易受骗群体为务工人员、公司职员、无业人员,年龄段在25-60岁之间。

 经典案例 

01
虚假服务类诈骗
2022年8月28日,海口市美兰区一名群众“小丽”(化名,43岁,无业)报案称:8月28日,其在海口市灵山镇琼文路处收到朋友的信息,朋友告知其收到一条短信,短信内容是:之前充值的A网(小丽之前也在A网上投资贝尔币,后该A网关闭,钱都充值在里面,未能取出。)已开始返费,并附上一QQ群号。
小丽便加入该QQ群,其在群里咨询如何退款,对方称要核验其身份以及之前在A网内的总资产,小丽称未有A网内的总资产截图,随后对方核验其身份,称能回款金额约4万余元。对方告知想全部提现,需缴纳20%的交易所得税,小丽同意。对方发来一链接,让其在该链接注册账户,对方称缴纳所得税后,其在A网内的总资产会自动返还到该注册账户中,便可自由提现。其向客服提供的银行卡号转账需缴纳所得税后,小丽去提现,显示打码量不足,无法提现。对方告知打码量不足,需要冲正,意思是需要再转一笔与账户内一样金额后才能提现,遂意识被骗,共计被骗金额0.8万元。
易受骗群体:无业人员、公司职员。
作案手法:骗子通过短信的方式大量发送虚假信息,对受害人谎称可以将之前在网上投资的资金拿回。以缴纳所得税为由,让受害人下载虚假软件,注册账户,引导受害人转账,从而对受害人实施诈骗。
警方提醒:警惕不法分子利用投资亏损人群迫切挽损的心理,并在退费之前以任何理由要求缴纳费用的均是诈骗。请勿相信陌生邮件、短信中的相关政策,更不要轻易向陌生账户汇款。
02
冒充其他身份类诈骗

2022年9月1日,海口市龙华区一名群众“小军”(化名,25岁,公司职员)报案称:8月31日,其在海口市丘海大道金盛达处接到手机号码(号码为1312642****)来电,对方称要在小军店内购买消防器材,让小军添加对方微信。

对方在微信里向小军简单咨询消防器材后,称要购买,让小军发送收款账户。接着对方还称需要购买水泵,小军答复没有水泵。对方称之前有合作过一家公司,让小军先向该公司购买,并小军这边走账,其还能赚取一些差价。小军同意,于是添加该“公司”的微信,谈好价格后向对方提供的账户转账,次日,因两边都联系不上,遂意识被骗,共计被骗金额1.2万元。

易受骗群体:公司职员、个体户

作案手法骗子获取商家电话后,冒充采购人员,假装咨询、采购商品为由,提出要采购该商家没有的商品,由于商家急于成单及想赚取差价的心理,让受害人向骗子指定的厂家进行采购,达到骗取受害人钱财为目的。

警方提醒:遇到类似情况时,首先要核实对方身份真伪,交易中如无法核实对方提供的供货厂商是否正规时,请立即终止交易,谨防上当受骗。商家对陌生采购个体、单位要多方核实,切勿盲目急于达成订单协议,向陌生账号汇款、转账。

03
冒充公检法诈骗类诈骗
2022年9月4日,海口市琼山区一名群众“小丽”(化名,18岁,学生)报案称:8月29日,在海口市椰博路39号处因小丽父亲前几天在网上被诈骗,其在网上搜索被诈骗如何找回钱,然后弹出一网址,其点开网址后看到在线咨询功能,小丽便开始咨询。
对方让小丽提供证据,并将“反诈民警”QQ发送给其。其添加后,该名“反诈民警”将小丽拉进群聊,群主称可以帮其找回损失的钱,并让其提供银行卡号,因小丽手机绑定是其母亲银行卡,其不懂操作,故无法提供。
9月2日,小丽联系群主后开始视频通话,对方念了一个银行卡号让其转账,其在转账金额处输入对方警号049988,谎称用于协助小丽获取其母亲银行卡号,显示转账失败,对方让其把0去掉,并保证不会转账成功。其听信后,按照对方要求操作,但显示已转账成功。小丽十分着急,对方承诺已向财务申请,让小丽等待24小时后会返还。过24小时后仍未见到资金退回,对方又以各种理由要求小丽继续同样的转账步骤,直至多次转账后,遂意识被骗,共计被骗金额10余万元。
易受骗群体:学生、务工职员
作案手法:骗子在网上发布虚假信息,谎称专业解决网络诈骗,引导受害人咨询并添加虚假反诈民警QQ。随后给受害人深度洗脑,以各种理由引导受害人操作转账,从而造成受害人钱财的损失。
警方提醒:公检法不会通过电话、QQ、微信等社交工具办案。凡是自称“公安机关”要求通话绝对保密,配合调查接受资金审查,需要转账或输入支付密码的,都是诈骗。
海口市公安局反诈中心提醒
未知链接不点击
陌生来电不轻信
个人信息不透露
转账汇款多核实
96110的来电请务必要接听

 经典案例 

01
虚假服务类诈骗
2022年8月28日,海口市美兰区一名群众“小丽”(化名,43岁,无业)报案称:8月28日,其在海口市灵山镇琼文路处收到朋友的信息,朋友告知其收到一条短信,短信内容是:之前充值的A网(小丽之前也在A网上投资贝尔币,后该A网关闭,钱都充值在里面,未能取出。)已开始返费,并附上一QQ群号。
小丽便加入该QQ群,其在群里咨询如何退款,对方称要核验其身份以及之前在A网内的总资产,小丽称未有A网内的总资产截图,随后对方核验其身份,称能回款金额约4万余元。对方告知想全部提现,需缴纳20%的交易所得税,小丽同意。对方发来一链接,让其在该链接注册账户,对方称缴纳所得税后,其在A网内的总资产会自动返还到该注册账户中,便可自由提现。其向客服提供的银行卡号转账需缴纳所得税后,小丽去提现,显示打码量不足,无法提现。对方告知打码量不足,需要冲正,意思是需要再转一笔与账户内一样金额后才能提现,遂意识被骗,共计被骗金额0.8万元。
易受骗群体:无业人员、公司职员。
作案手法:骗子通过短信的方式大量发送虚假信息,对受害人谎称可以将之前在网上投资的资金拿回。以缴纳所得税为由,让受害人下载虚假软件,注册账户,引导受害人转账,从而对受害人实施诈骗。
警方提醒:警惕不法分子利用投资亏损人群迫切挽损的心理,并在退费之前以任何理由要求缴纳费用的均是诈骗。请勿相信陌生邮件、短信中的相关政策,更不要轻易向陌生账户汇款。
02
冒充其他身份类诈骗

2022年9月1日,海口市龙华区一名群众“小军”(化名,25岁,公司职员)报案称:8月31日,其在海口市丘海大道金盛达处接到手机号码(号码为1312642****)来电,对方称要在小军店内购买消防器材,让小军添加对方微信。

对方在微信里向小军简单咨询消防器材后,称要购买,让小军发送收款账户。接着对方还称需要购买水泵,小军答复没有水泵。对方称之前有合作过一家公司,让小军先向该公司购买,并小军这边走账,其还能赚取一些差价。小军同意,于是添加该“公司”的微信,谈好价格后向对方提供的账户转账,次日,因两边都联系不上,遂意识被骗,共计被骗金额1.2万元。

易受骗群体:公司职员、个体户

作案手法骗子获取商家电话后,冒充采购人员,假装咨询、采购商品为由,提出要采购该商家没有的商品,由于商家急于成单及想赚取差价的心理,让受害人向骗子指定的厂家进行采购,达到骗取受害人钱财为目的。

警方提醒:遇到类似情况时,首先要核实对方身份真伪,交易中如无法核实对方提供的供货厂商是否正规时,请立即终止交易,谨防上当受骗。商家对陌生采购个体、单位要多方核实,切勿盲目急于达成订单协议,向陌生账号汇款、转账。

03
冒充公检法诈骗类诈骗
2022年9月4日,海口市琼山区一名群众“小丽”(化名,18岁,学生)报案称:8月29日,在海口市椰博路39号处因小丽父亲前几天在网上被诈骗,其在网上搜索被诈骗如何找回钱,然后弹出一网址,其点开网址后看到在线咨询功能,小丽便开始咨询。
对方让小丽提供证据,并将“反诈民警”QQ发送给其。其添加后,该名“反诈民警”将小丽拉进群聊,群主称可以帮其找回损失的钱,并让其提供银行卡号,因小丽手机绑定是其母亲银行卡,其不懂操作,故无法提供。
9月2日,小丽联系群主后开始视频通话,对方念了一个银行卡号让其转账,其在转账金额处输入对方警号049988,谎称用于协助小丽获取其母亲银行卡号,显示转账失败,对方让其把0去掉,并保证不会转账成功。其听信后,按照对方要求操作,但显示已转账成功。小丽十分着急,对方承诺已向财务申请,让小丽等待24小时后会返还。过24小时后仍未见到资金退回,对方又以各种理由要求小丽继续同样的转账步骤,直至多次转账后,遂意识被骗,共计被骗金额10余万元。
易受骗群体:学生、务工职员
作案手法:骗子在网上发布虚假信息,谎称专业解决网络诈骗,引导受害人咨询并添加虚假反诈民警QQ。随后给受害人深度洗脑,以各种理由引导受害人操作转账,从而造成受害人钱财的损失。
警方提醒:公检法不会通过电话、QQ、微信等社交工具办案。凡是自称“公安机关”要求通话绝对保密,配合调查接受资金审查,需要转账或输入支付密码的,都是诈骗。
海口市公安局反诈中心提醒
未知链接不点击
陌生来电不轻信
个人信息不透露
转账汇款多核实
96110的来电请务必要接听

9月7日,记者从海口市反电信网络诈骗中心获悉,8月29日-9月4日,海口市电信网络诈骗警情趋势总体有所下降,案件高发类型主要以刷单返利类、虚假贷款类、虚假网络投资理财类诈骗三大类为主,刷单返利类占32.4%、虚假贷款类占16.2%、虚假网络投资理财类占10.8%,占本周警情59.4%。易受骗群体为务工人员、公司职员、无业人员,年龄段在25-60岁之间。

 经典案例 

01
虚假服务类诈骗
2022年8月28日,海口市美兰区一名群众“小丽”(化名,43岁,无业)报案称:8月28日,其在海口市灵山镇琼文路处收到朋友的信息,朋友告知其收到一条短信,短信内容是:之前充值的A网(小丽之前也在A网上投资贝尔币,后该A网关闭,钱都充值在里面,未能取出。)已开始返费,并附上一QQ群号。
小丽便加入该QQ群,其在群里咨询如何退款,对方称要核验其身份以及之前在A网内的总资产,小丽称未有A网内的总资产截图,随后对方核验其身份,称能回款金额约4万余元。对方告知想全部提现,需缴纳20%的交易所得税,小丽同意。对方发来一链接,让其在该链接注册账户,对方称缴纳所得税后,其在A网内的总资产会自动返还到该注册账户中,便可自由提现。其向客服提供的银行卡号转账需缴纳所得税后,小丽去提现,显示打码量不足,无法提现。对方告知打码量不足,需要冲正,意思是需要再转一笔与账户内一样金额后才能提现,遂意识被骗,共计被骗金额0.8万元。
易受骗群体:无业人员、公司职员。
作案手法:骗子通过短信的方式大量发送虚假信息,对受害人谎称可以将之前在网上投资的资金拿回。以缴纳所得税为由,让受害人下载虚假软件,注册账户,引导受害人转账,从而对受害人实施诈骗。
警方提醒:警惕不法分子利用投资亏损人群迫切挽损的心理,并在退费之前以任何理由要求缴纳费用的均是诈骗。请勿相信陌生邮件、短信中的相关政策,更不要轻易向陌生账户汇款。
02
冒充其他身份类诈骗

2022年9月1日,海口市龙华区一名群众“小军”(化名,25岁,公司职员)报案称:8月31日,其在海口市丘海大道金盛达处接到手机号码(号码为1312642****)来电,对方称要在小军店内购买消防器材,让小军添加对方微信。

对方在微信里向小军简单咨询消防器材后,称要购买,让小军发送收款账户。接着对方还称需要购买水泵,小军答复没有水泵。对方称之前有合作过一家公司,让小军先向该公司购买,并小军这边走账,其还能赚取一些差价。小军同意,于是添加该“公司”的微信,谈好价格后向对方提供的账户转账,次日,因两边都联系不上,遂意识被骗,共计被骗金额1.2万元。

易受骗群体:公司职员、个体户

作案手法骗子获取商家电话后,冒充采购人员,假装咨询、采购商品为由,提出要采购该商家没有的商品,由于商家急于成单及想赚取差价的心理,让受害人向骗子指定的厂家进行采购,达到骗取受害人钱财为目的。

警方提醒:遇到类似情况时,首先要核实对方身份真伪,交易中如无法核实对方提供的供货厂商是否正规时,请立即终止交易,谨防上当受骗。商家对陌生采购个体、单位要多方核实,切勿盲目急于达成订单协议,向陌生账号汇款、转账。

03
冒充公检法诈骗类诈骗
2022年9月4日,海口市琼山区一名群众“小丽”(化名,18岁,学生)报案称:8月29日,在海口市椰博路39号处因小丽父亲前几天在网上被诈骗,其在网上搜索被诈骗如何找回钱,然后弹出一网址,其点开网址后看到在线咨询功能,小丽便开始咨询。
对方让小丽提供证据,并将“反诈民警”QQ发送给其。其添加后,该名“反诈民警”将小丽拉进群聊,群主称可以帮其找回损失的钱,并让其提供银行卡号,因小丽手机绑定是其母亲银行卡,其不懂操作,故无法提供。
9月2日,小丽联系群主后开始视频通话,对方念了一个银行卡号让其转账,其在转账金额处输入对方警号049988,谎称用于协助小丽获取其母亲银行卡号,显示转账失败,对方让其把0去掉,并保证不会转账成功。其听信后,按照对方要求操作,但显示已转账成功。小丽十分着急,对方承诺已向财务申请,让小丽等待24小时后会返还。过24小时后仍未见到资金退回,对方又以各种理由要求小丽继续同样的转账步骤,直至多次转账后,遂意识被骗,共计被骗金额10余万元。
易受骗群体:学生、务工职员
作案手法:骗子在网上发布虚假信息,谎称专业解决网络诈骗,引导受害人咨询并添加虚假反诈民警QQ。随后给受害人深度洗脑,以各种理由引导受害人操作转账,从而造成受害人钱财的损失。
警方提醒:公检法不会通过电话、QQ、微信等社交工具办案。凡是自称“公安机关”要求通话绝对保密,配合调查接受资金审查,需要转账或输入支付密码的,都是诈骗。
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责任编辑:陈浩

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